Sob Lupa: COAF investiga pagamentos do Banco Master a consultoria ligada ao filho do ministro Nunes Marques

 

Uma investigação do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), revelada pelo jornal Estadão, colocou sob os holofotes as movimentações financeiras de Kevin Marques, filho do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Kassio Nunes Marques. O foco da apuração são pagamentos recebidos de uma consultoria que, por sua vez, era financiada pelo Banco Master (de Daniel Vorcaro) e pela JBS.

Entre agosto de 2024 e julho de 2025, o fluxo financeiro levantou alertas sobre uma possível incompatibilidade entre o faturamento declarado da empresa intermediária e os valores transacionados.

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💸 O Fluxo do Dinheiro

De acordo com os documentos obtidos pela investigação, o caminho do capital seguiu a seguinte logística:

1. A Origem: O Banco Master, de Daniel Vorcaro, repassou R$ 6,6 milhões para a empresa "Consult Inteligência".

2. O Montante: No total, somando aportes da JBS e do Master, a consultoria movimentou R$ 18 milhões no período de um ano.

3. O Destino: Deste montante, a consultoria efetuou pagamentos que totalizaram R$ 281,6 mil ao escritório de advocacia de Kevin Marques.

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🔍 As Suspeitas do COAF

O órgão de inteligência financeira aponta que a "Consult Inteligência" apresenta sinais de ser uma empresa utilizada apenas para o trânsito de valores. A principal evidência é a incompatibilidade financeira: o faturamento declarado da firma é muito inferior aos R$ 18 milhões que circularam em suas contas em apenas 11 meses.

Este tipo de movimentação costuma disparar alertas por sugerir a ocultação da origem real dos recursos ou o uso de intermediários para chegar a pessoas com influência política.

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🛡️ O Outro Lado: A Defesa

Kevin Marques manifestou-se oficialmente sobre o caso:

• Legitimidade: Afirma que todos os valores recebidos são lícitos e declarados.

• Atuação Profissional: Os pagamentos seriam referentes a serviços de advocacia prestados na área de fisco administrativo.

• Regularidade: A defesa sustenta que não há irregularidade no exercício da profissão e que os serviços foram efetivamente entregues.